GÜBRETAŞ’ın bu yılki Olağan Genel Kurul tarihi belirlendi. Hissedarlarımızın da katılımıyla 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Genel Müdürlük adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10:00’da başlayacaktır. Toplantı, e-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden çevrimiçi olarak da takip edilebilecektir.

Yıl boyunca finansal, operasyonel, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan GÜBRETAŞ, Olağan Genel Kurul toplantısı tarihini açıkladı. Pay sahiplerinin de katılımıyla 2021 yılının finansal ve operasyonel sonuçlarının değerlendirileceği 70. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündem akışı şu şekilde belirlendi:

DÖNEMİ: 01.01.2021 – 31.12.2021

TARİH: 25 Mayıs 2022

SAAT: 10:00

YER: GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI (NİDA KULE, GÖZTEPE-KADIKÖY/İSTANBUL)

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GÜBRETAŞ)

70. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6. Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8. Şirket Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu” başlıklı 11. maddesinin tadili müzakeresi
9. Yıl içerisinde görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması
11. 2021 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13. 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14. “Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16. Dilek ve temenniler
17. Kapanış