2020 yılını operasyonel ve finansal rekorlarla tamamlayan GÜBRETAŞ’ın 69. Olağan Genel Kurul tarihi açıklandı. Genel Kurul, e-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden de takip edilebilecek. Böylece hissedarlar elektronik ortamdan oy verme, soru sorma ve görüş bildirme imkanıyla salgın riskinden korunarak Genel Kurul’a katılabilecek.

Geçtiğimiz yılı üretim, satış, ihracat, konsolide ciro ve kârlılıkta şirket tarihinin rekorlarıyla tamamlayan GÜBRETAŞ’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, 8 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Kovid-19 önlemleri kapsamında herhangi bir ikramın olamayacağı belirtilen bu yılki toplantının, geniş bir mekanda gerçekleştirilmesi amacıyla otelde yapılması kararlaştırıldı.

2020 yılına dair finansal ve operasyonel sonuçlarının değerlendirileceği ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) aracılığıyla çevrimiçi olarak da takip edilebilecek 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündem akışı şu şekildedir.

Dönemi: 01.01.2020 – 31.12.2020

Tarih: 8 Nisan 2021 (Perşembe)

Saat: 10.00

Yer: WYNDHAM GRAND KALAMIŞ OTEL (Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy/İSTANBUL)

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GÜBRETAŞ)

69. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.

3) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması.

4) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.

6) Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

7) Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti.

8) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması.

10) Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

11) 2020 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

12) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

13) 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

14) Ücretlendirme Politikası ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi.

15) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

16) Dilek ve temenniler.

17) Kapanış.