GÜBRETAŞ’ın bu yılki Olağan Genel Kurul tarihi yeniden belirlendi. Hissedarlarımızın katılımıyla 25 Haziran 2020 Perşembe günü Genel Müdürlük adresinde yapılacak olan toplantı saat 10.00’da başlayacaktır. Toplantı aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden dijital olarak da takip edilebilecektir.

Ticaret Bakanlığı’nın 20 Mart 2020 tarihli duyurusuyla anonim ve limited şirketlerde henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilebilmesine imkan tanımasıyla, 22 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan GÜBRETAŞ’ın 68. Olağan Genel Kurul toplantısı,  koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Yönetim Kurulumuzun aldığı ara kararla 68. Olağan Genel Kurulu toplantısının, 25 Haziran 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

2019 yılına dair finansal ve operasyonel sonuçlarının pay sahipleriyle paylaşılıp değerlendirileceği 68. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündem akışı da şu şekilde olacaktır.

Dönemi: 01.01.2019 – 31.12.2019
Tarih: 25 Haziran 2020
Saat: 10.00
Yer: GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI (Nida Kule, Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL)

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GÜBRETAŞ)

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

2. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

6. Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

8. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

9. Şirket Esas Sözleşmesi’nin tadil edilen “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. maddesinin Genel Kurul’un onayına sunulması

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması

11. Söğüt Maden Sahası ile ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

12. 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi

14. 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

15. “Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi

16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

17. Dilek ve temenniler

18. Kapanış